Kara para aklama

Bursa’da banka hesabı açtırma şebekesine operasyon: 11 gözaltı, 2 tutuklama
Bursa’da banka hesabı açtırma şebekesine operasyon: 11 gözaltı, 2 tutuklama
Bursa'da banka hesabı açtırma şebekesine operasyon: 11 gözaltı, 2 tutuklama; soruşturma ve adli süreç devam ediyor.
07.08.2026
0
7
İstanbul’da 69 şüpheli adliyeye sevk edildi: Yasa dışı bahis ve kara para iddiası
İstanbul’da 69 şüpheli adliyeye sevk edildi: Yasa dışı bahis ve kara para iddiası
İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para şüphesiyle 69 kişi adliyeye sevk edildi; soruşturmanın detayları ve gelişmeler burada.
13.07.2026
0
22
İstanbul Emniyeti, 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 18 şüpheliyi gözaltına aldı
İstanbul Emniyeti, 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 18 şüpheliyi gözaltına aldı
İstanbul Emniyeti, 7 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 18 şüpheliyi gözaltına aldı; soruşturma sürüyor.
10.07.2026
0
25
İstanbul merkezli operasyonda 6 kişiye göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı
İstanbul merkezli operasyonda 6 kişiye göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltı
İstanbul merkezli operasyonda 6 kişi göçmen kaçakçılığı ve kara para aklamadan gözaltına alındı; soruşturma ve deliller sürüyor.
08.07.2026
0
25
İstanbul merkezli operasyonda 561 milyon dolar kaçışı: 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli operasyonda 561 milyon dolar kaçışı: 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul merkezli operasyonda 561 milyon dolar kaçışı soruşturuluyor; 37 şüpheli için gözaltı kararı, operasyon ve deliller detaylanıyor.
30.06.2026
0
16
İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, 30 milyar liralık işlem hacmi inceleniyor
İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, 30 milyar liralık işlem hacmi inceleniyor
İstanbul merkezli operasyonda 9 ilde 37 kişi gözaltına alındı; 30 milyar liralık şüpheli işlem hacmi detaylı incelemeye alındı.
30.06.2026
0
27
Eskişehir’de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir’de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar ve gelişmeler için haberimizi takipte kalın.
23.06.2026
0
12
6 İlde Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 31 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
6 İlde Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Operasyonu: 31 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddiasıyla 6 ilde operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı....
26.12.2025
0
44
İstanbul Merkezli 6 İlde Dev Yasadışı Bahis Operasyonu: 2 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi
İstanbul Merkezli 6 İlde Dev Yasadışı Bahis Operasyonu: 2 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma tarafından 6 ilde düzenlenen “showbahis” merkezli yasadışı bahis operasyonunda 2 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. 20 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “showbahis” isimli platform üzerinden yasadışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik...
09.12.2025
0
37
FATF Heyeti Türkiye’ye Geliyor: Gri Liste Sonrası İlk Yerinde Denetim Başlıyor
FATF Heyeti Türkiye’ye Geliyor: Gri Liste Sonrası İlk Yerinde Denetim Başlıyor
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının ardından ilk kez yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek. Heyet, MASAK, bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla görüşecek. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin geçen yıl gri listeden çıkarılmasının ardından bu ay ilk kez yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek. Reuters’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, FATF...
11.11.2025
0
46
Bahar Candan’ın Kara Para Aklama ve Suç Örgütü Davasında Tutukluluğuna Devam Kararı
Bahar Candan’ın Kara Para Aklama ve Suç Örgütü Davasında Tutukluluğuna Devam Kararı
Bahar Candan’ın kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla yargılandığı davada, mahkeme tutuklu halinin devamına karar verdi. Candan, suç örgütüne üye olma ve kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı. Mahkeme, davanın ciddiyeti ve delillerin henüz tam olarak incelenmemiş olması gerekçesiyle tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Candan’ın avukatları ise müvekkillerinin suçsuz...
07.09.2024
0
60