İstanbul merkezli operasyonda 561 milyon dolar kaçışı: 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin kara para aklama ve yurt dışına aktarılması iddiasıyla İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 37 şüpheliyi yakaladığı, MASAK raporlarıyla 10 ülkeye 561 milyon dolardan fazla para transferi yapıldığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre soruşturmada MASAK tarafından hazırlanan mali analizler, paravan döviz şirketleri ile organize finansal ağların yasa dışı bahis gelirlerini aklamak ve yurt dışına taşımak için kullanıldığını ortaya koydu.

Banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmalarında suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanmasına yönelik organize bir ağ tespit edildi. Suç örgütünün Türkiye’de kurulan 37 paravan şirket üzerinden özellikle KKTC, Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya’ya toplam 561 milyon dolar aktardığı belirlendi.

Örgütün iz kaybettirmek amacıyla birbirleri arasında yoğun ve organize para transferleri yaptığı, bazı transferlerin bankacılık sistemi dışında kuryeler aracılığıyla gerçekleştirildiği adli raporlara yansıdı.

Mali analizlerde suçla ilişkilendirilen şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu hacmin beyan edilen ticari faaliyetlerle tutarlı olmadığı tespit edildi. Bu bulgular üzerine Türk makamları ilgili ülke mercileriyle adli yardım ve yazışma başlattı.

İletişim ve adli yazışma süreçlerinde bazı muhatap ülkelerden gelen yanıtlarda, aktarılan paraların kaynağının son derece şüpheli olduğuna ve bazı transferlerin uyuşturucu, silah ticareti, terörizm, fuhuş veya altın kaçakçılığı gibi suç gelirlerinden kaynaklanmış olabileceğine dair istihbarata ulaşıldığı bildirildi.

Mali Şube polisinin uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve alınan ifadeler doğrultusunda şirketlere ilişkin incelemeler derinleştirildi. İncelemeler, bazı firmaların kısa sürede yüksek işlem hacmine ulaştığını ve döviz bürolarına gelen meblağların normal faaliyetlerle uyumlu olmadığını gösterdi.

Operasyonda yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığına yönelik adli tedbir kararıyla 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)