MASAK raporu: Ahbap çevresinde gelirle uyumsuz milyarlarca lira hareketi tespit edildi

MASAK raporu Ahbap çevresindeki para trafiğini ortaya koydu

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre Ahbap Derneği ile ilişkili olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hesaplarında 2020-2024 döneminde gelirleriyle uyumsuz, milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi; raporda ayrıca işlem açıklamalarında Haluk Levent’in adının sıkça geçtiği belirtildi.

Raporda, A.Ç. ve Z.Y. hakkında MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda “nitelikli dolandırıcılık” soruşturması başlatıldığı, soruşturmanın E.G. hakkında yoğun para transferi tespit edilmesiyle genişletildiği kaydedildi.

MASAK uzmanları A.Ç.’nin sosyal güvenlik kayıtlarında “müzisyen” olarak göründüğünü ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğunu belirtirken, A.Ç.’nin hesaplarına 2020-2024 arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış kaydedildiğini aktardı.

Raporda “organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu, uzmanların bu hareketleri şahısların mali profilleriyle uyumsuz bulduğu belirtildi.

İncelemede dikkat çeken bir diğer bulgu, banka transferlerinin açıklama bölümünde “Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi ifadelerin çok sayıda transfer açıklamasında yer alması oldu; bazı yüksek tutarlı transferlerde bu ifadelerin eşlik ettiği kaydedildi.

MASAK raporu ayrıca A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine ilişkin tespitlere yer verdi.

E.G. hakkında ise Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıfla “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü; savcılık fezlekesinde E.G.’nin “kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında” gösterildiği belirtildi.

Raporda sonuç olarak, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı ve Ahbap Derneği çalışanları ile yöneticileri arasındaki yoğun para trafiğinin dikkat çekici olduğu ifade edilerek “şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesi yer aldı.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Bu tür yüksek tutarlı, gelirle uyumsuz para hareketlerinin açığa çıkması sivil toplum kuruluşlarına yönelik güven sarsıntılarını derinleştirebilir ve bağışçı davranışlarını etkileyebilir. Finansal hareketlerin şeffaflığına ilişkin beklentiler yükselirken denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hem hukuki süreçler hem de sivil toplumun itibar yönetimi açısından belirleyici olacak.

Ayrıca kripto varlık iddialarının yer alması, dijital varlıkların izlenmesine dair kurumlar arası koordinasyon ihtiyacını vurguluyor; kripto aracılığıyla iz bırakmadan sermaye hareketi sağlanabileceği algısı, düzenleyici ve kolluk araştırmalarının kapsamını genişletebilir.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişiler hakkında 2020-2024 döneminde gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para giriş-çıkışı tespit edildi.
• A.Ç.’nin hesaplarına 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkışı; Z.Y.’nin hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkışı kaydedildi.
• Transfer açıklamalarında Haluk Levent ve “Ahbap Derneği” ifadelerinin sıkça kullanıldığı, E.G. hakkında kripto varlık üzerinden aklama iddiası bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)