Kripto platformunda 4,3 milyar liralık para akışı ve soruşturma

Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Soruşturmada şirketin aeronx.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Para hareketlerinin analizinde, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

Alt şirket bağlantıları ve ödeme akışları

Soruşturma kapsamında BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısının olduğu tespit edildi. BCT Yazılım’ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu belirlendi.

BCT Yazılım’ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım’ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Operasyon, tedbirler ve kurum müdahalesi

Soruşturma kapsamında tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan işlemler kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 araziye yönelik tedbir uygulandı ve 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Ayrıca şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devri gerçekleştirildi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Soruşturma, kripto platformları üzerinden yasa dışı gelirlerin aklanması iddialarına ilişkin çok yönlü bir incelemenin yürütüldüğünü gösteriyor. Ödeme kuruluşları ile banka hesapları aracılığıyla toplanan büyük tutarların sanal POS mekanizması ve kripto varlık aktarımıyla birleştirilmesi, soruşturmanın odağındaki para hareketlerinin kaynağının izinin kaybettirilmesine yönelik olduğu değerlendirmesini güçlendiriyor. Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü inceleme ve uygulanan tedbirler, suç örgütünün faaliyet ağının çözülmesine yönelik adımlar olarak görülüyor.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• Soruşturmada şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı tespit edildi.
• Paraların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandıktan sonra kripto varlıklara dönüştürüldüğü değerlendirildi.
• BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin platformla organik bağlantıları olduğu ve belirli ödeme kuruluşlarından önemli tutarlarda aktarım yapıldığı kaydedildi.
• İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 12’si gözaltına alındı ve çok sayıda mal varlığına tedbir uygulandı.
• Şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devri gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA