İstanbul’da IBAN dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı, 219 bin lira ele geçirildi

İstanbul’da IBAN hesabı üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağına operasyon

İstanbul’daki bir dolandırıcılık soruşturmasında, IBAN bilgileri kullanılarak yürütülen örgüte yönelik operasyonda örgüt lideri Uğur D. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 219 bin lira nakit ele geçirildi.

Şikâyetçi M.B.’nin hesabında olağan dışı para giriş çıkışları olduğunu fark ederek savcılığa başvurması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, M.B.’nin hesabından çekilen parayı taşıyan üç şüphelinin Fatih’te olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında paranın, örgüt liderinin yardımcılarından Ali G. talimatıyla kurye aracılığıyla toplandığı ve kuryenin paraları kripto işlemcisi olarak belirlenen Orhan D.’ye (47) götürdüğü belirlendi. Yapılan incelemede örgütün liderinin organizatör olarak tanımlanan Uğur D. (48) olduğu saptandı.

Operasyon düzenlendiğinde Uğur D., yardımcıları Ali G. (59) ve Muhammed G. (42) ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 219 bin lira nakit ele geçirilirken, örgütün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 25 kişinin mağdur olduğu bilgisi alındı.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Ham metinde yer alan bilgilere göre soruşturma, mağdur bildiriminin ardından harekete geçen polis ekiplerinin tespit ve takip çalışmalarıyla ilerledi. Paraların kuryeler aracılığıyla toplandığı ve kripto hesaplar üzerinden aklandığı tespit edildiği belirtiliyor. Operasyon görüntülerinde kuryenin parayı kriptocuya teslim anı ve şüphelinin bir kafede gözaltına alınması yer alıyor.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• İstanbul’da IBAN dolandırıcılığı soruşturmasında örgüt lideriyle birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.
• Şüphelilerin üzerinde 219 bin lira nakit bulundu; örgütün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
• Paraların kuryeler aracılığıyla toplandığı ve kripto hesaplar üzerinden aklandığı belirlendi; olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)