Sosyal medyada yatırım vaadiyle dolandırıcılıkta 12 şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada yatırım danışmanlığı ilanı üzerinden 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla 500 bin TL dolandırıldığı yönündeki şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin ve paravan şirketlerin hesap hareketleri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda incelendi. Yapılan incelemede toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi ve soruşturmada 16 şüpheli belirlendi.

İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Soruşturmada tespit edilen geniş işlem hacmi, iddia edilen tek mağdur vakasının ötesinde kapsamlı finansal hareketler olduğunu gösteriyor. Çok sayıda şüphelinin ve paravan şirketin hesaplarında yoğun işlem izleri bulunması soruşturmanın ekonomik boyutunu ve olası örgütlü yapıyı işaret ediyor. Tutuklama kararları ilk yargı adımlarını temsil ederken soruşturmanın derinleştirilmesi ve ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, olayın boyutuna dair daha somut bulgular sağlayabilir.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• Sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla 500 bin TL dolandırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
• Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda şüpheliler ve paravan şirketlere ait hesap hareketlerinde 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
• Soruşturma kapsamında 16 şüpheli tespit edildi ve İstanbul, Mardin, Hatay ile Iğdır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
• Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken ikamet aramalarında 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.
• Mahkemeye çıkarılan E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA