Şişli’de forex dolandırıcılığı operasyonu: 54 gözaltı, günlük 1 milyon dolar

Şişli’de forex dolandırıcılığına yönelik operasyon: 54 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Şişli’de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesapların bulunduğu, hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan suç örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü. Yapılan tespitlerde şüphelilerin çağrı merkezi kurarak uluslararası düzeyde nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında Astoria Alışveriş Merkezi’nin 3. katında faaliyet gösteren “Vend Teknoloji” ünvanlı şirket de incelemeye alındı. Şirketin sosyal medya üzerinden başka ülke vatandaşlarına borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulunarak dolandırıcılık yaptığı kaydedildi. Şirket yöneticilerinin telefonlarında farklı hesapların bulunduğu, söz konusu yöneticilerin hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığının tespit edildiği bildirildi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Soruşturma metnindeki verilere göre şüphelilerin görünürde çağrı merkezi adı altında faaliyet yürüttükleri ancak asıl faaliyetlerinin dolandırıcılık olduğu belirlendi. Astoria’daki şirketin incelemeye alınması ve hesaplara düzenli yüksek meblağ girişlerinin tespiti, soruşturmanın uluslararası boyutta yürütüldüğünü gösteriyor.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• Şişli’de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı şüphesiyle 54 kişi gözaltına alındı
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu yürütüyor
• Şüphelilerin yöneticilerinin hesaplarına günlük yaklaşık 1 milyon dolar giriş olduğu ve paraların yurt içinde aklandığı tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)