Pendik’te çuvallar içinde 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli M.Ö. yakalandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Mizan Operasyonu" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. 7 Ekim tarihinde yakalandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda İstanbul Pendik’teki ikametinde yapılan aramada, çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U. isimli kişinin talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı kurulduğu tespit edildi. Şebekenin maddi zorluk çeken işsiz vatandaşlar adına gerçekte hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan paravan firmalar kurduğu ve bu firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenlediği belirlendi.

Sahte faturalar belli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara satıldı. Bu faturaları satın alan firmaların işlemleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına yol açıldığı bildirildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli çalışmalarda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı toplam 155 firma ve 117 şüpheli belirlendi.

29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde eş zamanlı "Mizan Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda yakalanan 52 şüpheli, haklarında tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi; yapılan sorguların ardından 31 şüphelinin tutuklanmasına, 21 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında M.Ö.’nün ifadesinde, soruşturma dosyasına konu 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ’nin çeklerinin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini, bu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra Pendik’teki ikametine götürdüğünü beyan ettiği belirtildi. İkamet ve müştemilatında yapılan aramada bodrum katta çuval ve torbalar içerisinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu ve ele geçirilen para hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Operasyon, sahte fatura düzenleyerek vergi kaybına yol açan organize yapıların tespit edilmesi ve büyük ölçekli mali aktarımların izlenmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yakalanan nakit miktarı ve tespit edilen firma sayısı soruşturmanın kapsamının genişliğini gösteriyor. Eş zamanlı operasyonlar ve koordineli çalışmalar, soruşturmanın çok illi ve örgütlü yapıya odaklandığını ortaya koyuyor.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• Mizan Operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. 7 Ekim’de yakalandı.
• Pendik’teki ikametinde yapılan aramada çuval ve torbalar içinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu.
• Soruşturma kapsamında 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.
• 29 Eylül’de 9 ilde eş zamanlı "Mizan Operasyonu" düzenlendi ve 52 şüpheli yakalandı.
• Yakalananlardan 31’i tutuklandı, 21’i hakkında adli kontrol uygulandı ve 8 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: İHA