Ödeme kuruluşuna operasyon: 24 gözaltı, 3,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye yönelik İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi; 24 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Savcılık açıklamasına göre soruşturma, Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü dış denetimi, MASAK ve bilirkişi raporları birlikte değerlendirilerek yürütüldü. TRPOS’un fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmetleri sunduğu belirlendi.

İncelemelerde bazı üye iş yeri hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon tahsilinde ve bu fonların başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına dair kuvvetli mali bulgular tespit edildi. Soruşturma kapsamında 2024-2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL işlem hacmi belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesaplarına bloke konuldu. Ayrıca 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konuldu; el konulan varlıkların yaklaşık piyasa değeri 247 milyon TL olarak değerlendirildi.

Savcılık, suçların şirket faaliyeti çerçevesinde işlendiğinin tespiti üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığını bildirdi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Soruşturmada Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü, MASAK ve bilirkişi raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu ödeme altyapısının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin mali bulgular ortaya kondu. 2024-2025 işlem hacmi ve yapılan bloke ile el koyma işlemleri soruşturmanın kapsamı ve yönü hakkında somut veriler sağladı.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı; 3 şüphelinin yakalanması sürüyor.
• TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş. üzerinden 2024-2025 yıllarında toplam 3,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.
• 245 banka ve kripto hesabına bloke konuldu, 57 malvarlığına el konuldu; el konulan varlıkların yaklaşık piyasa değeri 247 milyon TL olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA