İstanbul ve Muğla’da yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 191 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişilere forex ve kripto vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi; 191 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında organizasyonun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği ve faaliyetlerin farklı ülkelerde kurulan şirketler ile paravan çağrı merkezleri üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmada, şüpheli şirketlerin sosyal medya ve çeşitli internet mecralarında yüksek kazanç vaadiyle reklamlar verdiği, bu reklamlardan elde edilen kişisel bilgilerin CRM sistemlerine aktarıldığı tespit edildi. Ardından farklı dilleri bilen çağrı merkezi çalışanlarının mağdurlarla iletişime geçerek yatırım yapmaları için ikna ettiği kaydedildi.

Çağrı merkezlerinde çalışanların mağdurların uyruk ve konuştuğu dile göre gruplandırıldığı, “conversion agent” ve “retention agent” olarak işe alınıp eğitim verildiği, çalışanlar için kod adlar ve sahte hayat hikâyeleri oluşturulduğu iddia edildi. Çalışanların vardiyalı şekilde görevlendirildiği ve İbranice konuşmanın yasaklandığı bildirildi.

Şüphelilerin mağdurları önce düşük tutarlı ödemeler yaptırarak güven sağladığı, ardından daha yüksek tutarlarda para yatırmalarına ikna ettikleri, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktarıldığı öne sürüldü. Mağdurlara gösterilen kontrol altındaki yatırım ekranlarında kazanç görüntüsü sunularak ilave para yatırmaları sağlandığı, para çekmek isteyenlerden hesap bloke ya da vergi gibi gerekçelerle yeniden para talep edildikten sonra iletişimin kesildiği belirtildi.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığıyla farklı ülkelerden gelen yüzlerce mağdur başvurusunun soruşturmaya eklendiği ifade edildi. Savcılık, organizasyonun iki yıl içinde 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın 3 milyar doların üzerinde olduğunu değerlendirdi.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ve 328 adrese yönelik operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile banka hesapları, ödeme kuruluşları ve kripto borsalarındaki varlıklara el konuldu; firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Soruşturma metnine göre örgütün reklam ve CRM sistemleri üzerinden mağdurlara ulaşıp farklı dilleri bilen çağrı merkezi personeliyle ikna süreci yürüttüğü, yatırım takip ekranlarında sahte kazanç gösterimleri yapıldığı ve elde edilen gelirin milyar dolarları aştığı belirtiliyor. Ayrıca organizasyonun İsrail vatandaşı kişilerce yönetildiği ve faaliyetlerinin çok uluslu yapılarla yürütüldüğü savcılık beyanlarında yer alıyor.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• İstanbul ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.
• Organizasyonun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği ve paravan çağrı merkezleri üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
• Savcılık işlemlerine göre iki yılda 13 milyar liralık işlem hacmi ve 3 milyar doları aşan haksız kazanç iddiası bulunuyor.

Kaynak: İHA