İsrail bağlantılı forex şebekesine operasyon: 191 gözaltı, malvarlıklarına el konuldu

İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığına operasyon: 191 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Millî İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik 18 Eylül’de İstanbul ve Muğla merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi; 191 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheli malvarlıklarına el konuldu.

Soruşturmalar dört ayrı dosya kapsamında yürütülüyor ve “bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları çerçevesinde ilerliyor.

İncelemelerde MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü mali analizleri ve şüpheli ile şirket tespitine yönelik çalışmalar değerlendirildi; Milli İstihbarat Teşkilatı da soruşturmaya katkı sağladı. Operasyon kapsamında 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinin bulunduğu toplam 328 adrese müdahale edildi.

Operasyon sonucunda şüphelilere ait taşınır ve taşınmazlara, şüpheliler ile şirketlerin banka hesaplarına ve ödeme kuruluşları ile kripto para borsalarındaki varlıklara el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından adliyeye sevkleri beklendi.

Hastanede sağlık kontrolü sırasında şüphelilerin görüntülerini çeken bir basın mensubuna, şüphelilerden birinin yakını tarafından kameraya vurmak suretiyle saldırı gerçekleşti.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

İddialar ve soruşturmanın kapsamı ham metinde belirtildiği şekilde aktarılmaktadır; operasyonun yürütülmesi, MASAK ve emniyetin mali analiz raporları ile MİT’in incelemesine dayandırılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı müdahale ve el koyma işlemleri kayda geçirilmiştir. Sağlık kontrolleri emniyetteki işlemlerin ardından gerçekleştirilmiştir.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• 18 Eylül’de İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 191 şüpheli gözaltına alındı
• Operasyonda 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile toplam 328 adrese müdahale edildi
• Şüphelilere ait taşınır, taşınmaz malvarlıklarına, banka hesapları ve kripto/ödeme kuruluşlarındaki varlıklara el konuldu

Kaynak: İHA