Dinamikpay’e el konuldu, 13 şüpheli gözaltında 17,9 milyar TL transfer tespit edildi

Dinamikpay’e el konuldu, 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi; operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı ve şirket faaliyetlerine el konduğu bildirildi.

Soruşturma, Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamına başlatıldı.

İncelemelerde MASAK raporları, TCMB ve TÖDEB tespitleri ile finansal hareketlere ilişkin analizler ve dijital inceleme sonuçları değerlendirildi; şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan analizlerde finansal hareketlerin münferit işlemlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği kaydedildi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Soruşturma kapsamında toplanan veriler ve kurum tespitleri çerçevesinde 2024-2025 dönemine ait yaklaşık 17,9 milyar TL transfer hacmi, operasyonun odağını oluşturduğunu göstermektedir. Eş zamanlı adres aramaları ve gözaltılar soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Mahkeme kararıyla şirket faaliyetlerine el konulması ve hesaplara konulan blokeler soruşturmanın kapsamını yansıtmaktadır.

Operasyon sırasında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı ve aramalarda elde edilen bulgular soruşturma dosyasına eklendi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirket üzerinde el koyma işlemi uygulanırken, yurt dışında olduğu belirtilen iki şüpheli ile adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
• İncelemelerde Dinamikpay’in 2024-2025 döneminde yaklaşık 17,9 milyar TL transfer yaptığı belirlendi.
• 8 araç, 33 konut ve 50 arsa ile 126 banka ve kripto para hesabına el konuldu veya bloke koyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)