Ahbap hesabından 44 milyon lira işlemi: 6,5 kg altın iddiası araştırılıyor

Ahbap Derneği’nin hesap hareketleri ve fiziki altın iddiası soruşturuluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada Ahbap Derneği hesaplarına ilişkin fatura, banka ve dijital kayıtlar üzerinden inceleme yaptı; dosyada yaklaşık 44 milyon liralık transfer, 1 milyon dolar alımı ve yaklaşık 6,5 kilogram has altın alındığına dair tespitler yer aldı.

Soruşturma başlangıçta doğrudan dernek veya Haluk Levent hedefinde değildi. Farklı bir soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin yön değiştirmesiyle Ahbap ve bağlantılı kişilere ilişkin incelemeler derinleştirildi.

Dosyada yer alan belgeler ve telefon incelemeleri sonucu, bazı kişilere ilişkin para ve iletişim trafiği soruşturmaya dahil edildi. İncelemede Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de şüpheliler arasında adı geçti.

Anadolu Adliyesi’nde yürütülen ayrı bir rüşvet soruşturması kapsamında Yeliz Kaya’nın ismine ulaşıldı, Kaya ile dosyadaki kişiler arasındaki para ve iletişim trafiği ayrıca incelendi.

Telefon incelemelerinde elde edilen yazışmalarda Ahbap Derneği’ne ilişkin para ve senet trafiğine dair ifadeler yer aldı. Yeliz Kaya’nın yüksek miktarlı para transferleri tespit edildi ve daha sonra Levent’in asistanı olduğu bilgisine dosyada yer verildi.

MASAK raporlarına göre ise Ahbap Derneği’ne bağış niteliğinde para aktarıldığı değerlendirilen bazı hesap hareketleri dosyaya girdi.

Bu aşamada Haluk Levent hakkında 8 Temmuz’da yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında Levent’in konser programları ve planlanan bir konserin ertelenmesi de incelenirken, teknik ve fiziki takip çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Dosyada öne çıkan kayıtlara göre, derneğin banka hesabındaki yaklaşık 44 milyon liranın değer kaybının önlenmesi amacıyla önce dövize çevrilip ardından fiziki altına dönüştürülmesine ilişkin yönetim kurulu kararı alındı. Bu kapsamda dernek hesabından bir döviz bürosuna yaklaşık 44 milyon lira gönderildi ve transfer açıklamasında “Gazze için 1 milyon dolar elden alınmak üzere” ifadesi yer aldı.

Soruşturmadaki iddiaya göre, yaklaşık 44 milyon lira karşılığında alınan 1 milyon dolar fiziki olarak Haluk Levent tarafından teslim alındı; iki gün sonra da bu parayla fiziki altın satın alındığı ve altınların derneğin kiralık kasasında muhafaza edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Fatura ve belgeler üzerinden yapılan incelemede yaklaşık 6,5 kilogram has altın alındığı tespit edildi. Ancak kiralık kasa açıldığında söz konusu altınlar bulunamadı; kasadan çeşitli ilaç ve vitamin ürünleri çıktı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ahbap Derneği’nin bağış ve hesap hareketleri ile dosyaya giren senet ve mülk trafiğine ilişkin iddialar ve dijital materyallerin, banka hareketlerinin incelenmesine devam ediliyor.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Soruşturma dosyasında yer alan telefon incelemeleri, MASAK raporları, para hareketleri ve hesap kayıtları temel deliller olarak aktarılıyor. Dosyada yaklaşık 44 milyon lira, 1 milyon dolar ve 6,5 kilogram altın iddiaları mevcut; kiralık kasada altın bulunamaması ise ayrı bir araştırma konusunu oluşturuyor. Haluk Levent hakkında getirilen yurt dışına çıkış yasağı ve soruşturmaya giren yeni bilgi ve belgeler dosyanın kapsamını genişletti.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında yaklaşık 44 milyon liralık transfer ve 1 milyon dolar alımı kayıtları yer alıyor
• Dosyada fatura ve belgeler üzerinden yaklaşık 6,5 kilogram has altın alındığı tespit edildi
• Kiralık kasa açıldığında iddia edilen altınlar bulunamadı, kasadan ilaç ve vitamin ürünleri çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)