#KaraParaAklama

Ticaret Bakanlığı’ndan Kritik Uyarı: Banka Hesaplarınızı Kullandırmayın!
Ticaret Bakanlığı’ndan Kritik Uyarı: Banka Hesaplarınızı Kullandırmayın!
Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarının üçüncü kişilere maddi menfaat karşılığında kullandırılmasının dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlara yol açtığını belirterek, vatandaşları bu tür işlemlerden kaçınmaları konusunda uyardı. Hesap bilgilerini paylaşmanın ciddi hukuki ve cezai sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Bakanlık, 5549 sayılı Kanun gereği şüpheli işlemlerin finansal kuruluşlara bildirilmesinin zorunlu olduğunu...
01.06.2025
0
16
Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Kişiye Gözaltı, 8 Şirkete Kayyım Atandı
Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Kişiye Gözaltı, 8 Şirkete Kayyım Atandı
Papara’ya yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları nedeniyle başlatılan operasyonda, şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Papara hesaplarının yasa dışı bahis sitelerine para transferi için kullanıldığı tespit edilirken, PPR Holding ve bağlı 7 şirkete...
27.05.2025
0
11
MASAK’tan Önemli Açıklama: Türkiye Kara Para Aklama Suçlusu Değil
MASAK’tan Önemli Açıklama: Türkiye Kara Para Aklama Suçlusu Değil
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 25 Nisan 2025 tarihinde yaptığı basın duyurusunda, bazı çevrelerde Türkiye’nin kara para aklama suçlusu olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. MASAK, geçtiğimiz yıl başarılı bir şekilde tamamlanan FATF (Mali Eylem Görev Gücü) değerlendirmesinin ardından Türkiye’nin, kara para ile mücadelede uluslararası standartlara uyduğunu...
25.04.2025
0
12
Antalya’da “HÜCRE-9” Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı
Antalya’da “HÜCRE-9” Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da D.C.’nin liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-9” operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yaklaşık 20 milyar TL’nin “HAWALA” yöntemiyle kara para aklamak amacıyla transfer edildiği belirlenen operasyonda, MASAK raporu doğrultusunda 200 milyon TL değerinde taşınmaz ve araçlara el konuldu. Operasyon kapsamında soğuk cüzdanlar, tapular, bilgisayarlar...
07.02.2025
0
12
WhatsApp