Kara para aklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddiasıyla 6 ilde operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı....
26.12.2025
0
20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma tarafından 6 ilde düzenlenen “showbahis” merkezli yasadışı bahis operasyonunda 2 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. 20 şüpheli gözaltına alındı, mal varlıklarına el konuldu. İSTANBUL – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “showbahis” isimli platform üzerinden yasadışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik...
09.12.2025
0
19
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının ardından ilk kez yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek. Heyet, MASAK, bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla görüşecek. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin geçen yıl gri listeden çıkarılmasının ardından bu ay ilk kez yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek. Reuters’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, FATF...
11.11.2025
0
17
Bahar Candan’ın kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla yargılandığı davada, mahkeme tutuklu halinin devamına karar verdi. Candan, suç örgütüne üye olma ve kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı. Mahkeme, davanın ciddiyeti ve delillerin henüz tam olarak incelenmemiş olması gerekçesiyle tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Candan’ın avukatları ise müvekkillerinin suçsuz...
07.09.2024
0
42
WhatsApp