Kara para aklama

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının ardından ilk kez yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek. Heyet, MASAK, bankalar ve ödeme kuruluşlarıyla görüşecek. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin geçen yıl gri listeden çıkarılmasının ardından bu ay ilk kez yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek. Reuters’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, FATF...
11.11.2025
0
16
Bahar Candan’ın kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla yargılandığı davada, mahkeme tutuklu halinin devamına karar verdi. Candan, suç örgütüne üye olma ve kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı. Mahkeme, davanın ciddiyeti ve delillerin henüz tam olarak incelenmemiş olması gerekçesiyle tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Candan’ın avukatları ise müvekkillerinin suçsuz...
07.09.2024
0
42
WhatsApp