39 ilde operasyon sonrası 139 gözaltı ve 51 milyon lira zarar

Dolandırıcılık operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı

Yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapma bahanesiyle gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık soruşturması kapsamında 13 Ekim 2026 tarihinde 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 139 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada mağdurların toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştığı, gönderilen bağlantılarla cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları tespit edildi. Mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdikleri paraların, mobil uygulamalarda daha yüksek gösterilerek kazanç izlenimi oluşturulduğu kaydedildi.

Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk kısmının havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk kısmının ise EFT işlemlerinden oluştuğu belirtildi. Böylece toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaştığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraların kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı ve bu kişilere yönelik el koyma işlemleri uygulandığı ifade edildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin firari durumda bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin faturalı ve faturasız altın satışları, fiilî stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi. Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülen incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Geniş çaplı eş zamanlı operasyon ve banka hareketleri analizleri, soruşturmanın organizasyonel yapıya ve geniş bir para trafiğine işaret ettiğini gösteriyor. Mağdurlara sunulan sahte mobil uygulama yöntemi, dolandırıcılıkta teknolojinin kullanıldığını ve dijital kanallarda güvenlik açığı bulunduğunu ortaya koyuyor. Kuyumcu şirketleri ve kripto adreslerine yönelik incelemelerin başlatılması, elde edilen gelirlerin farklı kanallara yönlendirildiğine dair bulguların derinlemesine araştırıldığını gösteriyor.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• Operasyon 13 Ekim 2026 tarihinde 39 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
• Toplam 139 şüpheli gözaltına alındı.
• Mağdurların toplam zararı 51 milyon 407 bin 966 lira olarak kaydedildi.
• Banka hesapları arasındaki toplam para trafiği 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.
• Haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişi cezaevinde, 52 şüpheli firari durumunda.
• Beş kuyumcu şirketi hakkında vergi ve ticari inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA