AHBAP soruşturmasında MASAK: Z.Y.’nin hesaplarında 1,8 milyar TL’yi aşan hareket

AHBAP soruşturmasında kritik tespit: Masak verileri şüphe uyandırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği hakkında yürüttüğü soruşturmanın MASAK raporu, dernek çalışanı Z.Y.’nin 2020-2024 döneminde hesap hareketlerinde olağandışı bir artış olduğunu ortaya koydu. Raporda; nakit, havale/eft giriş-çıkış tutarları ve çok sayıda farklı hesapla gerçekleşen transferler ayrıntılı biçimde yer aldı.

MASAK analizine göre Z.Y.’nin 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren hesap hareketleri hızlandı ve bu eğilim 2024 son çeyreğine kadar sürdü. Tüm bankalardaki işlemler incelendiğinde 286 işlemde toplam 355.846.000 TL nakit yatırma, 1.735 işlemde 65.266.403 TL nakit çekme kaydedildi.

Aynı rapor, Z.Y.’nin 7.073 işlemle 1.113.183.208 TL havale/eft aldığı; 18.159 işlemle 1.471.860.768 TL havale/eft gönderdiğini aktarıyor. Ayrıca hesaplara Ocak 2020–Aralık 2024 arasında yaklaşık 310–320 farklı hesaptan para geldiği, hesaplardan yaklaşık 1.300–1.310 farklı hesaba para gönderildiği belirtildi.

İşlem açıklamalarındaki ifadeler dikkat çekiyor: “borç veriyorum 400 bin abd doları karşılığı, elden teslim aldığım hurda altın bedeli, borç iade, borç verdim, borç ödeme, ahbap, haluk levent /ahbap” gibi notların yer aldığı veya açıklamaların boş bırakıldığı raporda vurgulandı.

Soruşturma kapsamında A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkında hazırlanan Mali Analiz Raporu’nda, şahısların birbirleriyle ve dernekte çalışan/yönetimdeki birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği, bu transferlerin izaha muhtaç olduğu ve AHBAP Derneği’nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği kaydedildi.

Liberal TR Haber Analizi: Bu Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Bu tür yüksek hacimli ve çok taraflı para akışları, sivil toplum kuruluşlarına yönelik güven algısını olumsuz etkileyebilir; bağışçıların ve gönüllülerin şeffaflık beklisini zayıflatma potansiyeli taşır. Mali hareketliliğin detaylı incelenmesi, hem hukuki sorumlulukların netleşmesi hem de derneklerin finansal yönetiminde şeffaflık ve iç denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından belirleyici olacaktır.

Ayrıca, bankacılık sistemi perspektifinden bakıldığında MASAK raporları benzeri durumların erken tespiti, kara para aklama ve usulsüz kaynak kullanımının engellenmesi için kritik önemdedir. Sivil toplum kuruluşlarının mali denetim süreçlerinin sıkılaştırılması piyasa güveni ve bağış akışının sürdürülebilirliği için önem taşır.

Hızlı Bakış: Bilmeniz Gerekenler

• MASAK raporu Z.Y.’nin hesap hareketlerinde 2020–2024 döneminde belirgin artış tespit etti.
• Toplam 286 işlemde 355.846.000 TL nakit yatırma, 1.735 işlemde 65.266.403 TL nakit çekme kaydedildi.
• 7.073 işlemle 1.113.183.208 TL havale/eft alındı, 18.159 işlemle 1.471.860.768 TL havale/eft gönderildi.
• Hesaplara 310–320 farklı hesaptan, hesaplardan yaklaşık 1.300–1.310 farklı hesaba transfer olduğu belirtildi.
• İşlem açıklamalarında “borç”, “ahbap”, “haluk levent” gibi ifadeler yer aldı; bazı açıklamalar boş bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)